ปปง. ชี้แจงประเด็น โอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่น จะโดนตรวจสอบบัญชี โดยวันนี้ (วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ) พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. … เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทําให้เกิดความเข้าใจ คลาดเคลื่อนว่า “กรณีการโอนข้ามประเทศเกิน 5 หมื่น จะต้องโดน สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบ” ทําให้ ประชาชนหรือผู้ทําธุรกรรมโดยทั่วไป เกิดความกังวลและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในวงกว้าง
ซึ่งเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของกฎหมายนั้น สํานักงาน ปปง. ต้องการจะ เน้นย้ำให้สถาบันการเงินฯ ให้บริการโอนเงิน/รับโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป ต้องมีข้อมูลของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีความจําเป็นต้องมีข้อมูลที่จําเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัญชีทั้งของ ผู้โอนและผู้รับโอนเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินเองที่จะต้องโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ได้ถูกบุคคลตามคําสั่งของผู้โอนต้นทาง
พล.ต.ต.ปรีชาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ขอเน้นย้ำว่า “ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใน การโอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาท ไปต่างประเทศ ท่านไม่ได้ถูกสํานักงาน ปปง. ตรวจสอบแต่อย่างใด แต่เป็นการขอข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนในการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่สามารถทําธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศได้ ซึ่งสํานักงาน ปปง. มองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า เพราะประชาชนจะสามารถมั่นใจได้ว่า ธุรกรรมการโอนเงินของประชาชนแต่ละคนจะถึงมือผู้รับได้ถูกต้องและถูกคน ผู้ประสงค์ร้ายไม่สามารถแอบอ้างมารับเงินแทนได้”
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถาม หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710